關於魏應州先生及韋俊賢先生任職的說明 ：

1、依循港交所《香港?合交易所有限公司?券上市??》附錄十四企業管治守則的規定，建議董事會主席及行政總裁應分人擔任，本公司董事會在董事長領導下早就著手建立更為完善的公司頂層治理結構。

2、2015年1月1日魏應州先生專任董事會主席兼執行董事，這一全職崗位持續借重魏先生既有的專業經驗和遠見卓識，令其可更專注於公司未來整體策略規劃和高階團隊的接班規劃布局。

3、韋俊賢先生具有豐富的跨國公司領導治理經驗。2013年履任康師傅食品事業執行長，積累2年的本公司經驗后，於2015年1月1日升任康師傅控股執行長（行政總裁）。

4、公司相信這一變更充分體現公司所有權與經營權分離的既定治理原則，公司朝向專業經理人經營的方向發展，為企業可持續發展奠定堅實基礎。

5、公告時間系因配合董事會年度會議的議程並按規定予以發布。

康師傅控股

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